Recrutamento contínuo com advertências para contratar empresas
Essas ações são os esforços mais recentes na batalha do governo dos EUA para interromper as atividades ilegais da RPDC. No mês passado, a maior varredura do Departamento de Justiça em 16 estados apreendeu laptops, contas financeiras e sites associados ao esquema de trabalhador de TI remoto ilegal, e ao FBI e ao Serviço de Investigação Criminal de Defesa (DCIs) também tomaram medidas.
As últimas sanções significam que qualquer propriedade nos EUA, ou possuída ou controlada por pessoas, nas quais os indivíduos sancionados têm interesse são bloqueados e devem ser relatados ao OFAC e, a menos que autorizados, “os regulamentos da OFAC geralmente proíbem todas as transações de pessoas que bloqueiam ou dentro (ou transitando) os Estados Unidos que envolvem qualquer propriedade ou interesse em propriedades de pessoas em bloco” de (ou transitando) os Estados Unidos que envolvem qualquer propriedade ou interesse em propriedades de pessoas em bloco, de que Os regulamentos também proíbem “qualquer contribuição ou disposição de fundos, bens ou serviços” direcionados às pessoas bloqueadas ou sendo recebidas deles.
“Essas sanções atraem limites de responsabilidade clara e levam as organizações para a verificação mais forte, sem novos regulamentos amplos”, observou Jean-Louis. “Um risco essencial a considerar: se uma empresa americana contrata ou pagar um contratante recém -sancionado, as consequências podem aumentar rapidamente. As violações da AC são uma responsabilidade estrita, o que significa que a intenção não importa, e as multas civis podem executar o desempenho dos recursos que as organizações também podem ser atendidas em que as organizações são de impressão. A contratação inadequada pode se transformar em uma crise legal cara durante a noite. ”
Fonte: Computer World
