O banco britânico HSBC concordou em pagar uma multa de 267,5 milhões de euros para resolver reclamações francesas sobre alegada fraude fiscal sobre dividendos, um inquérito generalizado que visa vários grandes bancos, confirmou um repórter da AFP na quinta-feira, 8 de janeiro.
O acordo com os procuradores financeiros franceses, que prevê que o banco evite novos processos, foi aprovado por um juiz de um tribunal de Paris. O caso faz parte das investigações desencadeadas por uma fraude massiva levada a cabo durante anos em vários países europeus, revelada por um consórcio de meios de comunicação europeus em 2018.
A Procuradoria Financeira lançou em dezembro de 2021 inquéritos sobre seis grandes bancos, que uma fonte próxima ao caso confirmou como HSBC, uma unidade do Crédit Agricole Cacib, BNP Paribas e sua unidade Exane, Société Générale e Natixis. A fraude, conhecida como “CumCum”, envolve um investidor que vende ações a outra parte pouco antes do dia do pagamento dos dividendos, para evitar o pagamento de impostos, e depois recompra imediatamente as ações, com ambas as partes partilhando os rendimentos ilícitos. Foi exposto juntamente com uma fraude fiscal de dividendos “Cum-ex” semelhante publicada pelo consórcio de mídia em 2018.
Os bancos são suspeitos de atuarem como intermediários na prática e até cobrarem comissão dos investidores participantes. “O HSBC reconhece os fatos tal como foram apresentados”, disse o representante do banco durante a audiência. Posteriormente, o banco saudou o acordo, dizendo que “reconhece a cooperação do banco na investigação e as medidas corretivas tomadas para corrigir os problemas anteriores”.
Cacib, do Crédit Agricole, foi o primeiro a aceitar um acordo com os procuradores franceses, concordando em pagar 88 milhões de euros em setembro. Em Dezembro de 2022, um tribunal alemão condenou o advogado Hanno Berger, considerado o mentor do esquema “Cum-ex”, que teria desviado 140 mil milhões de euros ao longo de cerca de 20 anos, a oito anos de prisão.
Fonte: Le Monde
